以赌场洗码理财为饵发展会员 涉案5亿传销团伙9人被诉

以赌场洗码理财为诱饵发展传销会员

湖北蕲春:一涉案5亿余元传销团伙9人被诉

正义网讯(记者戴小巍 通讯员宋承喜)日前,湖北省蕲春县检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪依法对博鑫洗码理财河北团队团队长王某甲等9名被告人提起公诉,其中8人选择认罪认罚,并自愿签署了认罪认罚具结书。

根据检察机关指控,2018年6月,崔某(网名“心总”,另案处理)在山东省平度市设立博鑫洗码理财工作室,以提供及时、高额回报的澳门赌场洗码理财服务为诱饵吸引人员参加,其后组建了河北团队、即墨团队等多个博鑫洗码理财下级团队,后以这些团队为基础,搭建出动态网络下游层级团队并吸收大量资金。

博鑫洗码理财未设运营平台,只是通过微信群或者熟人之间口口相传的方式发展下级并相互联系,成员之间通过现金支付、银行卡转账、支付宝转账、微信转账等方式向上级报单和向下级分红。博鑫洗码理财会员1000元起投,每投资1万元为一单,每日按投资额3%至7%分红,每周分红6次,分红金额累计达到投资金额2倍时会员出局。若想继续投资,需要重新计单投入本金。在下级向上级报单过程中,崔某会向下发放金额188元至1888元不等的报单红包以作鼓励。为引诱已参加者继续发展他人参加,博鑫洗码理财河北团队规定报单资金达到10万元以上时就升级为团队长并可按比例获得博鑫洗码理财的服务费,团队长按报单金额分为8个级别,其中1亿元级别团队长服务费比例达1%。

2019年5月,田某通过王某乙介绍加入博鑫洗码理财活动,通过不断发展下线,成长为蕲春县域负责人和河北团队500万级别团队长。田某上线依次为被告人王某乙、李某、鲁某甲、鲁某乙、鲁某丙、秦某、张某、王某甲。上述人员每天按博鑫洗码理财河北团队运营规则报单、分红,至案发时发展全国各地传销会员数千人,收取参与传销人员缴纳的传销资金达5.68亿元,数额巨大,情节严重,涉嫌组织、领导传销活动罪。