警方连发通报！深圳4家P2P平台被立案侦查，又一百亿级老牌P2P停业整顿(警方通报火钱理财、车蚁金服最新进展！)

前段时间

运营了5年时间的

深圳老牌P2P“钱爸爸”

因为一纸“平台暂停运营公告“

仿如一阵响雷般震惊了深圳金融圈

事发之突然

许多人至今都还缓不过劲

（戳链接回顾☞：深圳超300亿级老牌P2P暂停运营）

▶ 最新进展：

警方已提供三种方式

钱爸爸投资者请抓紧报案

福田警方目前已通过微信公号“福田警察”发布公告。该公告称，请相关投资者积极配合公安机关开展调查取证工作。

此外，福田警方在公告中给投资者提供了三种报案方式：

❶ 是在“福田警察”公众号登记报案；

❷ 是将报案材料寄到福田派出所；

❸ 是亲临福田分局经侦大队递交报案材料。

无独有偶

事发至今不过短短两周

深圳又一家运营近五年的

元老级P2P平台遇雷

▼

图说：昨天中午，一份关于“深圳合时代金融服务公司停业整顿”的公告在业内流传。

为啥接二连三

一个又一个老牌P2P理财平台

突然间就“黄”了？

事发突然

投资人和业内人士并不知情

南都记者从这份纸质公告看到，这次停业整顿的主要原因：

部分投资人基于规避风险的考虑，集中向合时代平台要求借款人偿还借款，导致现金流出现了障碍，面临较大流动性压力。

南都记者从官方数据看到，合时代截至目前累计成交为180多亿，注册人数超过130万，累计出借人数（投资人）超过十万人。

公开资料显示：

合时代总部位于深圳，注册资金2亿元，从2013年开始已经运营了近五年，并完成C轮融资，其大股东是深圳粤商资产管理集团有限公司，占股93.4775%。

根据公告

合时代将进行停业整顿

根据公告，合时代拟向深圳市互联网金融协会、深圳市福田区公安局经侦大队、深圳市人民政府金融发展服务办公室汇报及备案，进行停业整顿，并召开债权人会议推举建立债权人委员会。

重点关注

未来将如何处置资金？

对于大众投资人最为关注的处置方式，将“暂停提现、发标、充值功能”。

图说：南都记者昨天下午登陆其官网未见异常，没有发布相关公告或特别说明，各种定期项目、注册福利、热门推荐都正常在首页运行。

我们注意到，该公告强调称：

这次停业整顿不是清盘，也不是平台跑路，而是基于保障投资人权益的整顿行为。

为何触雷

业内人士称恐受行业影响

对于这次触雷，行业分析师、小小金融CEO刘小峰认为，网贷平台停业整顿，一般有几方面原因：

❶ 比如投资者资金流入放缓，导致存在期限错配的平台资金链受到严重影响。

❷ 或者借款人实际经营遇到困难，导致逾期率上升，回款速度较慢。面对经营压力，股东实力较弱的网贷平台，大部分选择停业整顿。

刘小峰分析，在近期金融监管趋严、网贷备案延期以及目前整个市场资金流动性紧张的大环境下：

刘小峰

网贷平台停业整顿潮还将持续一段时间，停业整顿的平台数量还将继续增加。

半个月内

已有7家深圳P2P触雷

与“钱爸爸”出事的同一时间，深圳另一P2P平台零钱罐也发布了“兑付公告”。

平台停止原零钱罐的相关业务运营，此后平台将按照六个阶段的兑付方案，截至2021年兑付完毕。

资料显示，零钱罐隶属于深圳稳通金融，注册资本1亿，曾获得AAA级企业信用的评价，其注册用户最高峰时超200万。

深圳P2P平台频频触雷，让很多市民大众心里惴惴。南都记者从第三方数据平台统计看到，7月份至今短短半个月内，已有16家平台出了问题。而钱爸爸、零钱罐、投之家、发财猪、佰亿猫、壹佰金融等6家深圳平台触雷。

▶ 最新进展：

今晚，深圳市公安局南山分局对近期立案侦查的三起P2P平台相关案件进行了通报。按通报，投之家平台两名主要负责人已被采取刑事强制措施。

根据通报，2018年6月27日,警方对“深圳市稳通金融服务有限公司（零钱罐平台）”涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。

7月14日,警方对“深圳投之家金融信息服务有限公司（投之家平台）“涉嫌集资诈骗案立案侦查，现已对公司两名主要负责人采取刑事强制措施。

7月16日,警方对“深圳发财猪金融服务有限公司（发财猪平台）”涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。

7月17日（今日），深圳市公安局罗湖分局也发布公告称，已对佰亿猫金融服务有限公司立案侦查。

加上突然被爆出停业整顿的合时代，这已是深圳第7家触雷的P2P平台。

近几个月

深圳P2P平台良性清盘也不少

7月3日，自诩国资控股背景的深圳P2P平台集富小金库发布了“良性退出公告”。

公告称，由于“架不住市面不断加码的超高运营成本，各位投资者的恐慌情绪不断提高，挤兑潮随着来临”等原因，导致出现无法刚兑产生逾期，将根据资产计划制定详细的清退方案。

南都记者查阅官方履历看到，小金库的运营方是集富（深圳）金融，由隶属于中国科学技术协会的中翰科技经济发展总公司和旗下控股公司中翰集富控股（深圳）有限公司绝对控股，2016年2月成立，注册实缴资金1亿元。

值得玩味的是，就在今年3月，这个平台刚宣布获国企入股。

无独有偶，同样属于国资系的深圳好好理财因为借款企业的逾期宣布“良性清盘”，并向南山区金融办做了报备。该平台也向投资人承诺，资金兑付会持续。

最后

说回今天的主角：合时代

令人唏嘘的是

就在半个月前 这家平台

还曾在粉丝见面会上信誓旦旦称

▼

在满足合规要求的前提下，促进金融与实体产品的融合，深度布局消费金融，扎根实体产业。

转眼间就发出暂停运营的信号

背后究竟发生了什么？

网贷行业

“水”究竟有多深？

我们还将持续关注

采写：南都记者 卢亮 黄玉凤 颜鹏

编辑：雷宇

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网贷天眼讯 11月7日，杭州市公安局西湖区分局发布关于“火钱理财”、“车蚁金服”非吸案的最近通报，火线理财5人被采取强制措施，车蚁金服4人被采取强制措施，冻结部分涉案资金。

具体通报如下：

火线理财5人被采取强制措施

1、对涉案的五名涉案嫌疑人采取刑事强制措施，并调取平台全部投资人及借款人数据，扣押涉案公司相关账册、合同、凭证。

2、查询涉案银行账户百余个，并调取相关公司工商注册资料。

3、冻结部分涉案资金，查封多处涉案房产及多辆涉案车辆。

车蚁金服4人被采取强制措施

1、对公司实际控制人邱某等四名涉案嫌疑人采取刑事强制措施，并调取平台全部投资人及借款人数据，扣押涉案公司相关账册、合同、凭证。

2、查询相关涉案账户八十余个，并调取相关公司工商注册资料。

3、冻结部分涉案资金，查封多处涉案房产及涉案车辆。

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警方公布了理财平台温都金服非吸案新进展。

截至目前，公安机关已对南京金交中心总裁、温都金服董事长郭某某20名涉案人员采取刑事强制措施。

温都金服系系温州报业传媒旗下理财平台，自6月28日被立案，警方已发布了三次通报。而自去年6月起，就有不少投资人反应该平台项目逾期拖延兑付。

南京金交中心总裁、

温州温都金服董事长等20人被抓

12月16日，温州市公安局鹿城区分局在其官方微信公号“平安鹿城”发布警情通报。

通报称，2020年6月28日，温州市公安局鹿城区分局依法对温州温都金融服务股份有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查，并将抽调警力成立专案组，全面开展案件侦办和追赃挽损工作。

2020年12月14日，专案组对“温都金服”董事长郭某某采取刑事强制措施。截至目前，公安机关已对20名涉案人员采取刑事强制措施。

分局还在通报中表示，因此案中涉案资产项目数量众多且情况复杂，区委区政府高度重视，专门成立多个资产处置小组，依法对相关资产项目进行处置，目前相关工作正在进行中。截至12月16日，已追回资金4848.42万元，均已经汇入指定监管账户。

涉嫌非法吸存

温都金服今年6月被立案侦查

事实上，这已是温州警方发布的有关该案的第4次通报。

今年7月，“平安鹿城”发布针对温都金服案的首份警情通报称，2020年6月28日，温州市公安局鹿城区分局依法对温州温都金服涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，目前已对曾某某等13名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。

当时的通报还称，“为了尽快查清本案，保全“温都金服”运营平台的数据，现已将平台关闭，便于公安机关开展数据勘验。”

7月15日，温州市公安局鹿城区分局发布第二份关于该案的警情通报。

通报表示，目前专案组正加快案件侦办进度，同时加强追赃挽损工作。因本案投资人众多，公安机关为方便投资人报案、登记投资情况、反映诉求、提供有效线索等，即日起正式推出“温都金服”报案登记平台。

8月9日，鹿城区分局再次发布警情通报。

8月13日，“鹿城区人民检察院”微信公众号发布公告称，经依法审查查明，温都金服在未取得金融机关准入许可的情况下，于2016年5月20日开始，先后通过“温都金服”理财APP和P2P网贷平台发布挂牌项目、定投项目、P2P网贷项目等产品标的供投资人投资，承诺还本付息及第三方担保，向社会不特定公众吸收资金，数额巨大，情节严重。

温州市鹿城区人民检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪，依法对“温都金服”案曾某某、周某某等11名犯罪嫌疑人批准逮捕。

经依法审查查明，温都金服公司在未取得金融机关准入许可的情况下，于2016年5月20日开始，先后通过“温都金服”理财APP和P2P网贷平台发布挂牌项目、定投项目、P2P网贷项目等产品标的供投资人投资，承诺还本付息及第三方担保，向社会不特定公众吸收资金，数额巨大，情节严重。

系温州报业传媒旗下理财平台

公开资料显示，温都金服一直对外宣称为温州报业传媒旗下理财平台。

国家企业信用信息公示系统网站显示，温都金服成立于2015年，注册资本1000万元，温都金服于2015年12月29日成立，法人为周向勇。他曾担任过温州都市报副总编。

据天眼查，公司股东信息显示，深圳市华平投资管理有限公司持股比例为48%，温州报业传媒有限公司持股比例为47%，南京金融资产交易中心有限公司持股比例为5%。

而温都金服董事长为郭天乐。公开资料显示，郭乐天系浙江大学传播研究所、浙江大学软件学院兼职教授、硕士研究生导师。1982年进入新闻圈，从记者开始到编委到杂志总编到新闻管理官员，其曾任温州日报报业集团副社长、温州都市报总编、温州新闻网总编。

事实上，早在去年6月起，就有不少投资人反应该平台项目逾期拖延兑付。

温报集团旗下另一家P2P已被立案侦查

值得一提的是，温报集团旗下除了温都金服，还有另一家P2P平台青蓝金服。而青蓝金服也已因涉嫌非吸被立案侦查。

天眼查显示，温报集团间接持有温都金服47%的股权。股权结构显示，温报集团是青蓝金服运营公司实控人。

2018年12月27日，青蓝金服发布公告称，自2018年7月份以来，平台已做了大量的垫付，导致平台备付金刚性兑付能力急剧减弱，青蓝金服平台团队苦苦支撑，不堪重负，听取各个出借人代表的意见后，经平台管理层以及股东慎重考虑，无奈做岀良性退出清盘决定。

当时青蓝金服发布的兑付方案显示，青蓝金服计划所有待还金额分16个月进行兑付，从2019年1月开始进行兑付, 每月25号执行。截至2018年年底，青蓝金服累计成交今个为15.07亿元，借贷余额为1.90亿元，出借人数为841人。

时隔半年后，7月30日，警方正式对杭州友米金融服务外包有限公司（下设“青蓝金服”平台）涉嫌非法吸收公众存款案进行立案侦查。

2019年末，杭州市公安局高新区（滨江）分局发布青蓝金服涉嫌非吸案通报显示，新增抓获涉案人员周某某、陈某某，并依法采取刑事强制措施；涉案人员潘某某、周某某、陈某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，经滨江区人民检察院批准，由该分局执行逮捕。目前已冻结银行账户48个、查封房产8套。

今年5月21日，杭州市公安局高新区(滨江)分局对外发布杭州友米金融服务外包有限公司(下设“青蓝金服”P2P平台)涉嫌非法吸收公众存款案的最新情况通报，新抓获2名犯罪嫌疑人，累计查冻资金499万余元。

根据通报内容显示，新增抓获涉案犯罪嫌疑人胡某某、陈某，目前因涉嫌非法吸收公众存款罪经检察院批准，依法执行逮捕。涉案犯罪嫌疑人潘某某、周某某、陈某某因涉嫌非法吸收公众存款罪已向滨江区人民检察院移送审查起诉。

当时的通报显示，“目前，该案新增查冻银行账户216个，冻结房产1套、股权1家。累计查冻银行账户264个、资金499万余元，冻结房产9套、股权1家。”

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