警惕！这12个项目涉嫌虚假理财诈骗、民族资产解冻类诈骗、传销(警惕！这13个项目涉嫌传销、虚假理财诈骗、民族资产解冻类诈骗)

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我国目前不承认虚拟货币的法定地位，任何从事代币发行融资行为均属非法，我国任何交易平台都不得从事法定货币与代币或虚拟货币之间的兑换业务，不得买卖代币或虚拟货币，不得为代币和虚拟货币提供定价、信息中介等服务。

Crowd1：虚拟货币类投资理财骗局

美林币：虚拟货币类投资理财骗局

来源：网警普法 | 虚拟货币交易背后的罪名

国能APP：冒牌骗局，虚假投资理财类诈骗，这里提到的国能APP与国家能源集团公司没有任何关系。

图片来源：网友提供

不法分子冒充国家能源集团的名义，虚构《大柳塔煤矿》、《岳阳电厂》、《泰州电厂》等高额回报的理财项目实施诈骗，此类诈骗采用传销模式发展下线，还涉嫌传销，据网友反馈，各地团队高层在线下组织会议，引诱不明真相的群众实施诈骗。

中国长城APP：冒牌骗局，我们曝光的中国长城APP跟中国长城公司没有任何关系，不法分子冒充中国长城公司的名义，虚构理财项目实施诈骗。

据网友反馈，该项目已经不能提现了，要求参与者继续购买一款产品服务器，才可以提现，然而到了提现日期又开始找别的理由借口，总是拖延，这是崩盘跑路的前奏。

情系三农APP：民族资产解冻类诈骗，病毒软件，不法分子冒充国家某部门的名义，虚构理财项目实施诈骗活动。据网友反馈，该项目要求参与者缴纳费用公证，疑似准备崩盘跑路，最后的收割，参与者积极举报。

民族资产解冻类诈骗，不法分子虚构“民族资产解冻”“养老帮扶”“精准扶贫”等投资项目，诱骗受害人缴纳“项目启动资金”“会员报名费”投资入股，以此非法募集并骗取钱财。

扩大内需APP：民族资产解冻类诈骗

冯宝成团队：民族资产解冻类诈骗，今年1月公安部公布78个民族资产解冻类诈骗项目，其中就有智天金融冯宝成团队。

中国红413：民族资产解冻类诈骗，据网友反馈，中国红项目是冯宝成的一个团队长拉着一群宝成团队的参与者搞的新项目，该项目要求参与者提供个人信息，宣称某某平台是通道，要求他们下载APP，在某平台签到送积分，让每个人购买一件中国红国货衬衫，宣称一两年后给160万。

强国复兴扶贫基金：民族资产解冻类诈骗，不法分子冒充国家某部门的名义，打着扶贫的旗号，实施诈骗活动。

今年6月21日，信息通信行业反诈中心发布《【涉诈高风险APP曝光台】打假！伪造政府文件进行诈骗的“强国复兴”APP》，文中详细揭露了该诈骗平台。

原力元宇宙：虚拟货币类投资理财骗局，该项目涉嫌庞氏骗局。

相关新闻：警惕！“元宇宙投资”庞氏骗局揭秘：买虚拟币涨512倍、每天自动捡收益

购买虚拟币上涨空间512倍、推荐下线有高额收益、每日所在矩阵还能自动“滑落”收益……近期，随着比特币行情复苏，一种蹭上“虚拟货币”、“web3.0”、“元宇宙”等多个热门概念的“佛萨奇2.0原力币元宇宙项目”在各大社交平台迅速传播扩张。该项目宣称是一个全球开源、具有智能合约的公共区块链平台，向投资者兜售“代币+矩阵”套餐，承诺给予高额奖金及分红。——来源： 第一财经资讯

烟台海阳49800：民间互助理财传销类骗局，内部宣传是“分钱游戏”，该传销组织采用公排跳排模式发展下线。

宁夏33500：异地聚集式传销，该传销组织以“西部大开发”、“人力资源双向扶贫”等名义，要求参加者缴纳33500元费用获得加入“西部大开发”传销组织的资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。

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特别声明：其中有些诈骗项目是冒充企业名义实施诈骗的，不是抹黑企业，如有侵权请及时和我们取得联系，我们将迅速处理，谢谢！

“安寿理财”APP：虚假投资理财诈骗，带病毒软件，这个项目早在6月我们就做出提示《警惕！“安寿理财”APP是一个包含病毒的虚假投资理财诈骗平台 遇到请远离》。但仍然有很多参与者贪图高额返利不愿意相信。昨天有网友反馈，该项目已经有一周时间无法提现。

据网友反馈，目前该项目已经无法正常提现，而想要提现，必须要再次购买理财产品才能释放部分提现金额。

想全额退款，需要提供身份证，银行卡，手持身份证等资料，从这里可以分析，骗子这是准备二次收割参与者。

虚假理财类诈骗项目，往往无法通过正常途径下载，只能通过第三方链接、二维码等途径下载，下载时会提示该应用未在相关部门备案，部分应用还包含病毒。

参与该项目的收取款的账户往往是第三方收款账户。

同时为了取得参与者的信任，往往会冒充国内外知名企业的名义，伪造虚假文件等手段。

“杭产国管”APP：冒牌骗局，虚假投资理财类诈骗，据网友反馈，目前该应用无法打开，崩盘跑路了。

今年4月就有网友咨询反馈这个项目，经我们调查了解，该项目是不法分子冒充“杭州产业投资有限公司”的名义，虚构理财项目实施诈骗活动。

MES金融长青树拆分盘：该项目打着拆分理财的旗号，模式涉嫌传销，遇到请远离。

“中财点金”理财项目：荐股类诈骗

据网友反馈，不法分子冒充某证券公司的名义，虚构伪造涉诈APP，冒充证劵专家，打着荐股的旗号，推荐理财项目实施诈骗活动。

“中扶在线”项目：快递扶贫类诈骗

不法分子冒充国家某部门的名义，通过快递的方式，把虚假伪造的文件邮寄给泄露身份消息的个人，打着发放扶贫款的旗号，诱骗他人下载非法应用，实施诈骗活动。

“慈联”APP：民族资产解冻类诈骗

“圆梦钱包”APP：民族资产解冻类诈骗，不法分子冒充国家某部门的名义，虚构理财项目实施诈骗。据网友反馈，目前无法提现。

此前，该项目宣称在18日发“福利”，但今天又发消息说要等30日，到期找各种理由推脱。

“马尔代夫”APP：云数贸系列诈骗项目，民族资产解冻类诈骗

不法分子冒充云数贸张健的名义，虚构推出“马尔代夫原始股”、“马尔代夫银行卡”、“云数银行卡”、“马尔代夫币”等项目，要求参与者缴纳银行卡制造费用，实施诈骗活动。

贵阳连锁经营31份：异地聚集式传销，该传销组织要钱新人缴纳102800元31份加入该组织，宣称出局可以赚1380万元。

江苏泰州18600：民间互助理财类传销

山东海阳36600：民间互助理财类传销，该传销组织采用公排跳排的模式发展下线，五个人找九个人，创业期交36600，公益期交六万，再交平台费八万，到创富期再交30万，鼓吹发展一个人赚1314万元，两三年可以赚三千多万元。

AIeo币：涉嫌虚拟货币交易，不建议参与，在我国现行法规认定虚拟货币业务活动属于非法金融活动，而且在今年8月，最高人民法院、最高人民检察院19日联合发布关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释，其中将通过“虚拟资产”交易明确列为洗钱方式之一。

商务商会众融股权：中绿传销变种

案例：7人传销头目受审！打着“中国商务商会股权私募系统”（“中国梦”）旗号开展传销活动

近日，由科右中旗人民检察院提起公诉的被告人何某等7名被告人组织、领导传销案，在科右中旗人民法院公开开庭审理，整个庭审历时十三个小时。

被告人何某等7名被告人，以“中国商务商会股权私募系统”（简称“中国梦”）为名，组织领导传销活动，加入传销组织人员以保单缴费方式获得加入资格，按照业务员、组长、主任、科长、经理的层级顺序，以发展线下人员数量作为依据，引诱参加人员继续发展下线人员加入骗去财物，扰乱经济社会秩序，涉嫌违法犯罪。

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长宏国际项目：网络赌博诈骗项目

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复兴社APP：民族资产解冻类诈骗

云数贸APP：民族资产解冻类诈骗，据网友反馈，近期有不法分子又开始打着云数贸公司上市的旗号，诱骗不明真相的人实施诈骗

2024年1月，公安部公布第一批民族资产解冻类诈骗项目及涉诈APP名称，其中包括云数贸。

中国圆梦APP：民族资产解冻类诈骗，下载提示，该软件可能含财产损失或存在风险或有违法内容

数字中国APP：民族资产解冻类诈骗，该软件包含病毒

超级工程APP：民族资产解冻诈骗，该软件包含病毒

中国地票APP：民族资产解冻类诈骗，该应用未依照国家政策进行备案，存在网络诈骗、病毒、获取用户隐私信息等恶意行为，同时该应用包含病毒。

绵阳假新时代38000传销：该传销组织以来绵阳“做生意”、“做工程”、“介绍工作”的名义将其家人、亲戚、朋友等人骗至绵阳，并通过串门听课、讲解奖金分配制度等方式与被邀约人“沟通”，利诱被邀约人交纳38800元人民币申购款加入“新时代资本运作”传销组织，通过“五级三阶制”的运作模式发展下线人员，并在传销活动中承担管理、协调等职责。

乳山/海阳49800传销：该传销组织以“民间自愿互助理财”为名，通过收取49800元（后改为48800元）入门费、推荐他人发展下线赚取分红的形式发展会员，在山东海阳市地区进行传销活动。该组织会员分为6个层级，从最高级至最低级分为C3级、C2级、C1级、B级、A级以及发展级。

北海资本运作，1040传销：近期，陆续接到少数网友反馈，家属被北海深陷传销

“资本运作”，是一种传销模式，无任何商品或服务，以申购份额的形式，要求参加者缴纳人民币69800元（70000/703000等不同数额）费用的方法获得加入资格后，按照“五级三晋制”的发展模式，以直接或间接发展下线人员数量作为返利或计酬的依据，引诱参加者继续发展他人参加，以达到骗取财物的目的。

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