突发！假央企的雷爆了

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编辑丨小研

假央企的雷爆了！

2023年8月5日，湖南长沙市公安局对中战华信湘子公司非法集资行为立案侦查，中战集团声称自己为“特管央企”，但实际上是由事业单位控股的企业。该公司违反国家金融管理法律规定，非法吸收资金数额巨大。

涉案金额数十亿

中战集团在湖南涉及的非吸手段主要是两类：一类是大额投资，认购百万元的项目，期限1～3年，承诺年化利率11%～15%不等，有些项目年化利率甚至高达18%；另一类是在玛丽莱v生活平台上预购金条、裸钻、珠宝，承诺年化利率10%—13%不等，投资金额低则几万元，高则数千万。

据其官网显示，注册资本13亿元，隶属于中央编办依法登记的事业单位——舆情战略研究中心。该机构是中央编办国家事业单位登记管理局审批成立的国家事业单位，主要工作为舆情战略信息的征集、监测、分析和研究等。舆情战略研究中心的举办单位是中国战略与管理协会。但知情人士称，中国战略与管理研究协会是由民政系统登记的社会组织，利用民政非盈利组织身份到国家事业单位管理局挂靠注册舆情中心，摇身一变成了事业单位。

追本溯源，中战集团是一家社会组织控股的单位，与央企没有半毛钱关系。但是为了增加说服力，其将公司地址标注成舆情战略研究中心的注册地：钓鱼台国宾楼16号楼，以此强调其“特管央企”的身份。

中战集团吸纳社会资金的底层资产为矿产资源理财项目。其在湘子公司非法吸纳金额高达数十亿。大部分被骗是受害人之所以会投资巨大的金额，也是因为中战顶着“特管央企”的帽子，是国有企业，不会崩盘。

据澎湃新闻报道，中战集团早已资不抵债，资产存在着严重注水，绝大部分不动产、动产均已抵押；企业经营面临微利或亏损，却号称价值60亿元；铷矿评估报告第四部分明确提出多金属的铅、锌等资源已被开采枯竭，主要评估产品铷矿并无市场交易价，却声称价值600亿；所谓物业实体，已经过银行、小贷公司等多次抵押，几无价值……

2023年4月19日，中战华信和其关联公司湖南玛丽莱珠宝集团联合发布声明，承认相关产品出现兑付逾期，并将问题归结于巨额的资金被赎回。

在出现兑付危机后，中战集团为了能够继续吸纳资金，不断宣传其铷矿的前景。中战集团一度在官网上挂出了探矿证，并声称旗下铷金属储存量6105吨，总价值达4.88万亿。旗下中战矿业项目3号理财产品，标榜稳赢不亏，宣称购买100万以上，12个月利率高达12.1%，36个月的总收益竟然高达18%。

此时的中战集团其实在转移资产，准备跑路。2023年8月3日，长沙市公安局开福分局依法对中战华信在湘子公司非法集资行为立案侦查。至此，这场“假央企”的骗局才落下帷幕。

打击假央企力度空前

从2019年开始，监管部门就已经高度关注“假央企”带来的影响，并持续加大打假力度。五年时间中，国务院国资委陆续公布了三批假央企名单，总计823家企业。

而四大AMC也曾被”李鬼“碰瓷，近期尤为密集：

2023年7月，中国华融发布严正声明:有网站冒用其公司及员工名义，声称中国华融已接手处理某公司债务问题，要求投资者填写个人信息及签约转款。中国华融表示，从未开展上述业务。

2023年9月，称从未与“万合体育彩票平台”“大唐国际”“浙江淘货铺电子商务有限公司”“浙江苏易士电子商务有限公司”“京惠商城”等投资平台或类似交易平台签署过合作协议，不存在任何业务往来。

2024年1月，东方资产发布严正声明：近期有不法分子冒用其公司名义从事商业活动。分别为“中山市欣达企业管理有限公司”“爱钱进北京科技有限公司”……

“假央企”被称为“打不死的小强”，层出不穷，且不断“换马甲”，政府监管部门打击假央企非常不容易。政策层加力打击假央企始于2019年年底的中央企业负责人会议，会议要求清理未出资、不控制却冠以中央企业名号的“冒牌央企”，清理多年处于清算状态不纳入合并报表范围的企业。从这次会议开始，打击假央企力度逐渐加强，并持续至今。

上述参与打击假央企工作的人士表示，之所以打击清理假央企，大背景是市场领域存在大量假冒央国企，这些企业四处惹祸让“真央企”背锅，2018年、2019年多家上市公司引入战略投资者时都遇到假央企，如引入中核资源、融钰集团引入中核国财等，但中核集团均否认与中核资源、中核国财存在出资关系。

2024年1月，国家市场监督管理总局会同相关部门起草了《假冒企业登记违法行为防范查处规定（公开征求意见稿）》针对“假国企”等企业登记注册造假现象，提出了一系列防范和惩治措施，从审查方式上，遏制假央企诞生的源头。

END

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